{"id":55294,"date":"2024-10-30T14:13:07","date_gmt":"2024-10-30T17:13:07","guid":{"rendered":"https:\/\/jornalfatosenoticias.com.br\/?p=55294"},"modified":"2024-10-30T14:13:08","modified_gmt":"2024-10-30T17:13:08","slug":"banco-do-pcc-movimentou-r-8-bilhoes-para-financiar-politicos-e-crime-organizado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jornalfatosenoticias.com.br\/index.php\/2024\/10\/30\/banco-do-pcc-movimentou-r-8-bilhoes-para-financiar-politicos-e-crime-organizado\/","title":{"rendered":"Banco do PCC movimentou R$ 8 bilh\u00f5es para financiar pol\u00edticos e crime organizado"},"content":{"rendered":"\n

Banco digital do PCC foi criado para lavar dinheiro e financiar pol\u00edticos e campanhas nas elei\u00e7\u00f5es municipais<\/span><\/em><\/p>\n\n\n\n

Por Juliet Manfrin<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n\n\n\n

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Investiga\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo come\u00e7am a revelar um esquema que movimentou cerca de R$ 8 bilh\u00f5es envolvendo o Primeiro Comando da Capital (PCC) com o banco digital 4TBank, uma esp\u00e9cie de fintech usada, segundo a pol\u00edcia, para promover financiamentos de pol\u00edticos e campanhas eleitorais neste ano, al\u00e9m de esquentar dinheiro vindo de a\u00e7\u00f5es ilegais e retroalimentar o crime organizado.
A Gazeta do Povo procurou a fintech, mas at\u00e9 a publica\u00e7\u00e3o desta reportagem os representantes da empresa n\u00e3o haviam se pronunciado. O espa\u00e7o segue aberto. No \u00faltimo dia da campanha eleitoral deste ano, na data do segundo turno das elei\u00e7\u00f5es, o governador de S\u00e3o Paulo Tarc\u00edsio de Freitas (Republicanos) disse que encaminharia ao Minist\u00e9rio P\u00fablico cartas atribu\u00eddas \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o criminosa orientando familiares de faccionados a votarem em Guilherme Boulos (Psol) \u00e0 prefeitura de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n

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Vale destacar, no entanto, que a investiga\u00e7\u00e3o em curso envolvendo a fintech ligada \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o criminosa n\u00e3o tem rela\u00e7\u00f5es com a den\u00fancia feita por Tarc\u00edsio de Freitas, nem evid\u00eancias de financiamentos do PCC \u00e0 campanha de Boulos. Parte dos candidatos supostamente financiados pela fac\u00e7\u00e3o est\u00e1 ligada a partidos de centro e prioritariamente em cargos de vereadores.<\/p>\n\n\n\n

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O esquema bilion\u00e1rio envolvendo o banco do PCC come\u00e7ou a ser desvendado h\u00e1 um ano e n\u00e3o tinha como foco original essa investiga\u00e7\u00e3o. Em agosto de 2023, a Delegacia de Investiga\u00e7\u00f5es Sobre Entorpecentes (Dise) de Mogi das Cruzes (SP) se debru\u00e7ou para apurar poss\u00edveis financiamentos de pol\u00edticos e campanhas no estado ap\u00f3s a pris\u00e3o, por tr\u00e1fico de drogas, de uma mulher suspeita de integrar o PCC.<\/p>\n\n\n\n

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Ela \u00e9 esposa de um dos l\u00edderes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa que est\u00e1 preso h\u00e1 22 anos. Segundo a pol\u00edcia, desde a pris\u00e3o do marido ela passou a coordenar os neg\u00f3cios. O homem apontado como o gerenciador do banco do PCC, Jo\u00e3o Gabriel Yamawaki, \u00e9 primo do criminoso que est\u00e1 encarcerado h\u00e1 mais de duas d\u00e9cadas. A reportagem n\u00e3o conseguiu contato com a defesa de Yamawaki. O espa\u00e7o segue aberto \u00e0s manifesta\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

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A teia come\u00e7ou a ser desmantelada quando os investigadores identificaram no celular e outros dispositivos eletr\u00f4nicos da mulher presa conversas com membros da fac\u00e7\u00e3o indicando como e para quem deveria ser destinado o financiamento de campanha e apadrinhamento pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n

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Na casa da suspeita a pol\u00edcia tamb\u00e9m encontrou cartas escritas pelo marido, de dentro do sistema prisional, determinando em quais candidatos deveriam ser investidos recursos e a forma como isso deveria ocorrer. Havia nomes e indica\u00e7\u00f5es em diversas cidades paulistas, desde a capital, regi\u00e3o metropolitana, at\u00e9 o litoral e interior, tudo bancado pelo banco digital do PCC, de acordo com as investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

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Operador do banco do PCC tinha experi\u00eancia com mercado financeiro e o meio pol\u00edtico
<\/span><\/strong>A Pol\u00edcia Civil afirma que Jo\u00e3o Gabriel Yamawaki, apontado como operador do banco do PCC, tem experi\u00eancia no meio pol\u00edtico e com o mercado financeiro. Ele \u00e9 \u201cbatizado\u201d no PCC \u2014 nomenclatura usada quando um membro \u00e9 oficialmente aceito e comp\u00f5e a fac\u00e7\u00e3o \u2014 e integra a chamada Sintonia Geral dos Caixas, que opera movimenta\u00e7\u00f5es financeiras e de c\u00e2mbio \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o criminosa. <\/p>\n\n\n\n

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Yamawaki foi preso durante uma opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil em agosto deste ano.
O delegado Fabr\u00edcio Intelizano afirmou que os R$ 8 bilh\u00f5es rastreados pela opera\u00e7\u00e3o correspondem ao valor dos bloqueios que a pol\u00edcia pediu \u00e0 Justi\u00e7a referentes \u00e0s movimenta\u00e7\u00f5es dos suspeitos investigados, incluindo pessoas presas e outras que seguem em liberdade e permanecem na mira dos investigadores. H\u00e1 poucos dias o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo ofereceu den\u00fancia contra 19 suspeitos de envolvimento no esquema.<\/p>\n\n\n\n

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Para o especialista em seguran\u00e7a p\u00fablica, S\u00e9rgio Leonardo Gomes, que atuou no servi\u00e7o p\u00fablico de intelig\u00eancia, est\u00e1 evidente que o grande objetivo n\u00e3o \u00e9 a fac\u00e7\u00e3o tomar o Estado, mas se infiltrar para obter vantagens econ\u00f4micas e financeiras, como chegar \u00e0s licita\u00e7\u00f5es e contratos com o setor p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

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Foi exatamente isso que revelaram as investiga\u00e7\u00f5es. Com o apadrinhamento de pol\u00edticos, al\u00e9m de se infiltrar para ter acesso a informa\u00e7\u00f5es sobre pol\u00edticas de seguran\u00e7a e enfrentamento ao crime, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa pretendia ampliar seus tent\u00e1culos financeiros, acessando mais facilmente contratos e licita\u00e7\u00f5es para esquentar dinheiro vindo do tr\u00e1fico de drogas e outros crimes.<\/p>\n\n\n\n

O objetivo est\u00e1 na capitaliza\u00e7\u00e3o constante e de operar em setores legais da economia para esquentar dinheiro vindo de a\u00e7\u00f5es ilegais como o tr\u00e1fico de drogas. S\u00e3o as diversas formas de opera\u00e7\u00e3o das organiza\u00e7\u00f5es criminosas para dar um ar de legalidade a dinheiro sujo, vimos isso nos contratos com o transporte p\u00fablico em cidades paulistas\u201d, descreve Gomes. \u201cSomado a isso, h\u00e1 gente da fac\u00e7\u00e3o na pol\u00edtica para fazer lobby contra a\u00e7\u00f5es de seguran\u00e7a p\u00fablica ou mesmo orientar faccionados sobre opera\u00e7\u00f5es, poss\u00edveis alvos e a\u00e7\u00f5es focadas em regi\u00f5es das cidades dominadas pelos criminosos\u201d, completa o especialista.<\/span><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

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Depois de acessar o banco digital do PCC, os recursos serviam para capitalizar a fac\u00e7\u00e3o dando ar de legalidade a dinheiro ilegal e at\u00e9 para custear a compra de drogas no Paraguai. A pol\u00edcia identificou que contas vinculadas ao banco do PCC foram usadas para fazer pagamentos envolvendo transa\u00e7\u00f5es de entorpecentes no pa\u00eds vizinho.<\/p>\n\n\n\n

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Quanto ao esquema voltado \u00e0s elei\u00e7\u00f5es, ele era articulado h\u00e1 pelo menos um ano, mas a cria\u00e7\u00e3o do banco do PCC teria como um dos seus pilares os financiamentos de campanha e de pol\u00edticos. Seu CNPJ mais antigo est\u00e1 registrado h\u00e1 cinco anos, segundo a pol\u00edcia. As investiga\u00e7\u00f5es identificaram ainda o apadrinhamento de pessoas pr\u00f3ximas a faccionados e outras cooptadas pela organiza\u00e7\u00e3o para disputas de cargos eletivos.<\/p>\n\n\n\n

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A pol\u00edcia tamb\u00e9m apontou que a esposa do suspeito tido como l\u00edder das opera\u00e7\u00f5es financeiras chegou a se lan\u00e7ar como pr\u00e9-candidata a vereadora em Mogi das Cruzes, mas desistiu ap\u00f3s a pris\u00e3o do marido, em agosto. Uma ONG tamb\u00e9m \u00e9 citada no esquema de lavagem de dinheiro, sem muitos detalhamentos de como ela operava no esquema.<\/p>\n\n\n\n

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Segundo o inqu\u00e9rito policial, s\u00e3o mais de 30 investigados dos quais seis teriam liga\u00e7\u00f5es diretas com o chamado banco do crime do PCC, os demais t\u00eam liga\u00e7\u00e3o com o tr\u00e1fico internacional de drogas. A pol\u00edcia identificou que empresas ligadas ao banco transacionaram recursos entre si pela fintech e designavam verbas de financiamentos de campanha, em transfer\u00eancias ou em esp\u00e9cie. As investiga\u00e7\u00f5es ainda querem entender quanto recurso foi destinado \u00e0s campanhas e se candidatos bancados pelos criminosos foram eleitos neste ano.<\/p>\n\n\n\n

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Movimenta\u00e7\u00e3o bilion\u00e1ria do banco do PCC e o Banco Central
<\/span><\/strong>Basta uma consulta r\u00e1pida sobre a situa\u00e7\u00e3o de institui\u00e7\u00f5es reguladas\/supervisionadas pelo Banco Central no site oficial do BC para descobrir que a financeira digital 4TBank n\u00e3o possui licen\u00e7as para operar no Brasil. Mesmo assim, seu CNPJ tem cinco anos e nunca despertou qualquer tipo de suspeitas da autarquia federal que deve garantir a estabilidade da moeda nacional e do sistema financeiro.<\/p>\n\n\n\n

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No site sobre a condi\u00e7\u00e3o legal de opera\u00e7\u00f5es, o BC alerta que a consulta sobre as condi\u00e7\u00f5es de bancos e institui\u00e7\u00f5es financeiras \u201cs\u00e3o importantes para conhecer o mercado e saber se a institui\u00e7\u00e3o que est\u00e1 oferecendo a abertura de conta, algum produto ou empr\u00e9stimo est\u00e1 cadastrada no BC e, assim, evitar golpes\u201d, mas a fintech com movimento bilion\u00e1rio operou a servi\u00e7o do crime sem ser barrada por meia d\u00e9cada, aplicando, ao que indica a apura\u00e7\u00e3o policial, um golpe ao sistema federal.<\/p>\n\n\n\n

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\u00c9 preocupante que uma institui\u00e7\u00e3o que opera como banco digital do PCC tenha funcionado por tanto tempo e movimentado tantos recursos sem ter chamado a aten\u00e7\u00e3o das autoridades\u201d, avalia o analista de mercado financeiro, Marcelo Dias.<\/span><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

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Al\u00e9m do CNPJ original, outros dois Cadastros Nacionais de Pessoas Jur\u00eddicas aparecem vinculados \u00e0 institui\u00e7\u00e3o financeira. Ao menos 19 empresas suspeitas de operar como laranjas s\u00e3o investigadas no esquema. Na internet o 4TBank, indicado pela pol\u00edcia como o banco do PCC, se descreve como \u201cum banco digital que oferece vantagens como comodidade, seguran\u00e7a, menos burocracia, op\u00e7\u00f5es de investimentos, menores custos e taxas\u201d.\u00a0Nesta semana a p\u00e1gina estava fora do ar e as contas dos investigados, de acordo com a Justi\u00e7a, foram bloqueadas.<\/p>\n\n\n\n

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A Gazeta do Povo procurou o BC, questionando sobre as opera\u00e7\u00f5es da institui\u00e7\u00e3o financeira apontada como banco do PCC, as movimenta\u00e7\u00f5es ilegais e poss\u00edveis fiscaliza\u00e7\u00f5es, mas at\u00e9 a publica\u00e7\u00e3o desta reportagem n\u00e3o obteve retorno. A Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo refor\u00e7ou no inqu\u00e9rito que o 4TBank n\u00e3o tinha licen\u00e7as do BC para operar.<\/p>\n\n\n\n

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Para o especialista Marcelo Dias, soma-se \u00e0 gravidade de n\u00e3o autoriza\u00e7\u00e3o para operar, as movimenta\u00e7\u00f5es constantes entre contas de membros tidos como faccionados ou a servi\u00e7o da fac\u00e7\u00e3o sem levantar suspeitas. \u201cN\u00e3o estamos falando de milhares nem milh\u00f5es, mas de bilh\u00f5es de reais. Como esses recursos entraram e sa\u00edram das contas sem que tivessem sido rastreados pelas autoridades de fiscaliza\u00e7\u00e3o e controle? Isso \u00e9 inadmiss\u00edvel\u201d.
Somente em um dos CNPJs vinculado ao banco digital, a pol\u00edcia identificou a movimenta\u00e7\u00e3o de R$ 100 milh\u00f5es nos \u00faltimos cinco anos em saques em esp\u00e9cie.<\/p>\n\n\n\n

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Dinheiro vivo \u00e9 uma forma muito clara para opera\u00e7\u00f5es financeiras n\u00e3o serem rastreadas. Financiamentos de campanha, compra de votos, o dinheiro em esp\u00e9cie deixa poucas marcas de rastreabilidade e facilita muito as a\u00e7\u00f5es criminosas\u201d, explica Marcelo Dias.<\/span><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

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No mesmo per\u00edodo a movimenta\u00e7\u00e3o financeira global deste CNPJ foi de R$ 600 milh\u00f5es envolvendo transa\u00e7\u00f5es diversas, como transfer\u00eancias entre uma empresa suspeita e outra. Al\u00e9m do estado de S\u00e3o Paulo, um dos CNPJs \u00e9 de uma financeira com sede em Palmas, no estado do Tocantins. A pol\u00edcia indica que se trata de uma empresa ligada a laranjas.<\/p>\n\n\n\n

Fonte: Gazeta do Povo<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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