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Operação da PF combate lavagem de dinheiro na fronteira entre Brasil e Bolívia

Agentes foram às ruas para cumprir 72 mandados de busca e apreensão em Rondônia, Mato Grosso e Pará. Empresas suspeitas de ocultar dinheiro do tráfico são alguns dos alvos

Redação Fatos & Notícias

Operação Dracma, em Porto Velho (Foto: Carolina Brazil/Rede Amazônica)

Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (14) operação conjunta da
Polícia Federal (PF) e da Receita Federal (RFB) com o objetivo de combater organização criminosa que atuava na lavagem de capitais oriundos do tráfico internacional de drogas na cidade de Guajará-Mirim/RO.
As investigações apontam que grandes empresas comerciais-exportadoras do estado estariam mantendo atividades secundárias ilegais de captação e administração de capitais, bem como intermédio, remessa e conversão de câmbio, direta ou indiretamente, de pessoas físicas que se dedicam à prática do tráfico de drogas e de outros crimes.
A partir de cruzamentos realizados pela Receita Federal, foi constatado
ainda que as mesmas empresas estariam se utilizando irregularmente dos
benefícios tributários destinados exclusivamente à Área de Livre Comércio
de Guajará-Mirim, retirando mercadorias da área beneficiada sem que os
tributos devidos fossem recolhidos. Essas mercadorias abasteciam filiais
das próprias empresas em diversas cidades de Rondônia ou eram revendidas diretamente para outros estados.
Projeções realizadas pela RFB estimam que entre os anos de 2009 a 2016
aproximadamente R$ 2 bilhões em mercadorias foram retirados irregularmente da área de livre comércio pelas empresas investigadas, com prejuízo aos cofres públicos, pelo não recolhimento de tributos federais, de aproximadamente R$ 300 milhões.

As investigações confirmaram, ainda, indícios do envolvimento das mesmas empresas e pessoas físicas que utilizaram as exportações de mercadorias lícitas para a Bolívia, para transferência de recursos financeiros de traficantes do Brasil para o pagamento de fornecedores internacionais de drogas daquele país.
Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades,
pelos crimes de associação ao tráfico de drogas, evasão de divisas, lavagem de capitais e crimes contra a fazenda pública.
Foram expedidos pela justiça federal – subseção judiciária de
Guajará-Mirim/RO – 72 mandados de busca e apreensão que estão sendo
cumpridos nos estados de Rondônia, Pará e Mato Grosso, além do bloqueio judicial de valores em nome dos investigados, que gira em torno de R$ 70 milhões de reais.
O nome da operação é uma alusão à antiga moeda grega e à necessidade de seguir o rastro do dinheiro durante as investigações dessa natureza,
analisando-se a dinâmica financeira estabelecida entre os investigados para
se determinar o modus operandi e identificar os reais beneficiários do
crime investigado.

Fonte: Divulgação RFB

Haroldo Cordeiro Filho

Haroldo Cordeiro Filho

Jornalista haroldojornalfatosenoticias .es@gmail.com
Luzimara Fernandes

Luzimara Fernandes

Jornalista redacaojornalfatosenoticias .es@gmail.com
Rafaela Rangel

Rafaela Rangel

Nutricionista CRN-ES 08100271-rafaelarangel. nutricionista@gmail.com
Jorge Pacheco

Jorge Pacheco

Advogado, Radialista e Jornalista redacaojornalfatosenoticias .es@gmail.com

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