PCC e Comando Vermelho usam Bolsa Família e BPC para fraudes e lavagem de dinheiro
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Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), em conjunto com inquéritos da Polícia Federal (PF), da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Ministério Público Federal (MPF), apontam que o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) expandiram suas operações para fraudar e lavar dinheiro por meio de programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o antigo Auxílio Emergencial.
As investigações indicam que as facções operam capturando dados do Cadastro Único (CadÚnico) e a infraestrutura de pagamentos por duas vias: a apropriação e clonagem de dados — em que quadrilhas ativam indevidamente contas digitais, como o Caixa Tem, para o desvio imediato de saques — e a triangulação financeira por “contas mulas”. Nessa última, beneficiários reais ou pessoas com nomes usados sem consentimento mantêm contas em fintechs com menor supervisão regulatória, onde recursos federais se misturam a fluxos do narcotráfico e de extorsões, sendo fracionados via Pix para disfarçar a origem ilícita.
Relatórios do Coaf enviados à PF identificaram titulares do Bolsa Família movimentando quantias de centenas de milhares de reais incompatíveis com o perfil do programa, direcionadas a fintechs e empresas de fachada com elos apurados com o PCC. Documentos do MPF e da PF mostram que os valores lavados financiavam a compra de imóveis, postos de combustíveis e frotas de transporte.
Para conter os esquemas, PF e CGU realizaram ações como as operações Códigos Ilícitos e Fraus para desarticular redes de invasão de contas e fraudes junto ao INSS e ao Ministério do Desenvolvimento Social. O combate envolve ainda o cruzamento contínuo de dados pela Estratégia Nacional de Combate à Fraude.
Fonte: Noroeste Informa
